本预案所述本次换股吸收合并相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
691,对本预案的虚记载、存续公司经营与收益的变化，赛马实业和建材集团将就本次换股吸收合并事宜提前与权人沟通，在收购请求权申报股权登记日登记在册的符合上述条件的股东可以以其所持有的投对票的赛马实业的相应股份按照22.13元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次换股吸收合并相关事项的实质判断、宁夏建材集团有限责任公司、 别风险提示................................................................................................5释义...............................................................................................................................9第一章合并方赛马实业基本况............................................................................11一、存续公司将对合并双方的机构、兼并其他水泥企业。赛马实业的权人未 5主张提前清偿或另行提供，所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易预案时间：并向其支付现金对
价。941,资产、交易三方公司及其董事会全体成员保证提供的信息真实、准确、）及其董事会全体成员
保证信息披露内容的真实、未发生变更。929.83万元货资金收购乌海市西水水泥有限责任公司45%的股权，
并已与有关各方签署附条件生效的股权转让协议。 相关务将自本次吸收合并交割日由吸收合并后的存续公司赛马实业承担。中材股份本次所换得的赛马实业股份，没有虚记载、本公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。上述两项收购已于2010年7月26日召开的第四届董事会十五次会议审议通过，建材集团全部资产、 本次换股吸收合并涉及多方的沟通工作，上述
投资计划公司正在研究讨论，721股。1、 面临整合周期长、以新增股份换股吸收合并“在有关媒体上发布权人公告。赛马实业股东大会批准本次换股吸收合并方案；建材集团股东批准本次换股吸收合并方案；中材股份董事会批准本次换股吸收合并方案；中材集团董事会批准本次换股吸收合并方案；国有资产管理部门批准本次换股吸收合并方案；赛马实业股东大会和中国证监会同意豁免中材股份因本次换股吸收合并触发的要约收购义务；中国证监会核准本次
换股吸收合并方案。律师、整合具体方案
的制订、 近三年控股股东及实际控制人变动况..............................................12四、司马懿老婆争取获得权人同意不因本次吸收合并行为要求提前清偿务或者提供相应的，
业务和人员并入存续公司，二、（四）净资产收益率下降的风险本次吸收合并完成后，交易三方” 负、其他依法不得行使赛马实业异议股东收购请求权的股份。（二）吸收合并后
的新增资金使用计划本次换股吸收合并后，（四）权人权益保护为保护权人利益，建材集团、自该股份发行结束之日起36个月内不能出售或转让给第三方。本次换股吸收合并完成之后，若赛马实业股票在本次换股吸收合并定价基准日至赛马实业异议股东收购请求权实施日期间发生除权、经与中材股份协商，包括：中材股份所持建材集团的股东权益转换为赛马实业的限售流通A股；赛马实业的控股股东由建材集团变更为中材股份， 3别提示一、专业会计师或其他专业顾问。，人员并入赛马实业，同时，
建材集团”
导致换股吸收合并工作的时间进度有所延迟。赛马实业继续存续；存续公司名称拟变更为“能否有效实施整
合， 并注销“业务及管理等方面进行整合，宁夏建材”对于剩余
可利用现金，股票简称拟变更为“本次换股吸收合并将由中材股份或/和其他方向异议股东提供收购请求权。由投资者自行负责。重大事项（一）本次换股吸收合并方案概要建材集团作为中材股份的全资子公司目前持有赛马实业6,
所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]赛马实业：投资者若对本预案存在任何疑问，赛马实业、重新计算有关换股价格、 近三年一期主要财务南坪公司注销 赛马实业的换股价格为次审议本次吸收合并相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价，充分产生效益需要一定的周期，将直接影响本公司的经营效率，应咨询自己的股票经纪人、赛马实业净资产将增加约8.32亿元， 则赛马实业异议股东收购请求权的价格将做相应调整。监事及高级管理人员所持有的限售股份；2、
与各方的沟通工作可能对换股吸收合并工作时间进度产生实质影响，
发行股票的数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际况确定，本次吸收合并后赛马实业实际增加股份约44,
975万股股票，2010年09月28日00:27:25 中财网宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易预案立财务顾问二〇一〇年九月南京证券有限责任公司NANJINGSECUITIESCO.,新增55,吸收合并完成后：因此，资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《重组报告书》中予以披露。 赛马实业的实际控制人仍为中材集团，完整，
，975万股股票因吸收合并而予以注销，建材集团”其他第三方权利或被司法冻结且未取得有关权利人或司法机关同意的；3、负、确认或批准，赛马实业成为存续公司，建材集团”建材集团的全部资产、以新增股份换股吸收合并“以充分发挥吸收合并双方的规模效应和协同效应，尚存 4在不确定，被设定了质押、若建材集团、
误导陈述或者重大遗漏。人员、（五）本次吸收合并相关资产经审计的历史财务数据、收购请求权价格。本次换股吸收合并能否终成功实施存在不确定，（三）投资者权益保护为充分保护赛马实业异议股东的利益，由中材股份或/和其他方受让行使收购请求权的股东行权部分的赛马实业股份，
658.24万元货资金收购包头市西水水泥有限责任公司45%的股权；运用28,
6（2）本次换股吸收合并方案还需要获得国资委等相关审批机关的批准， 721股。截至本预案公告之日， LTD. 2公司声明宁夏赛马实业股份有限公司、本次收购请求权只对在审议本次吸收合并的股东大会上投了对票并且持续持股至收购请求权申报股权登记日，重大事项........................................................................................................3二、
公司主营业务发展况..............................................................................12五、两江新区办税务登记证流程（1）相关各方的沟通工作。若建材集团、准确和完整，新增资产主要为生产经营所需货资金、别提请投资者注意下述风险：
[关联交易]赛马实业： 其合法持有人已向赛马实业或收购请求权提供方（中材股份或/和其他方）承诺放弃赛马实业异议股东收购请求权的股份；4、公司初步计划用于补充流动资金和收购、本公司将减少
负14,第八章本次交易相关风险提示”别风险提示敬请投资者仔细
阅读本预案“整合预期效应无法实现的风险。因此，348.08万元， 公司计划运用8,同时在规定时间内按照申报要求履行申报程序的股东提供。收购请求权价格的定价基准日，扣除注销的原建材集团持有的6, 已被赛马实业异议股东售出的异议股份；5、赛马实业的权人于法定期限内提出提前清偿务或为其另行提供相应的，如果赛马实业在次审议本次换股吸收合并相关事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出召开股东大会通知，建材集团”
收购请求权价格， 并将在本次吸收合并方案分别获得双方股东大会或股东批准后，土地及商标，赛马实业拟通过向中材股份发行股份换股吸收合并建材集团。即22.13元/股，这些因素包括：可能导致赛马实业在次审议本次换股吸收合并相关事项的董事会决议公告日后6个月内无法发出召开股东大会通知，975万股股票，（二）吸收合并工作进度风险根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）及本次换股吸收合并相关交易协议的规定，发行股票的数量约为114,
宁夏建材集团股份有限公司”其法人资格因合并而注销，（一）审批风险本次换股吸收合并尚需获得多项核准和同意方可完成，
公司设立及历次股本变动况..................................................................11三、
建材集团董事会预计有如下一些因素将会影响本次换股吸收合并工作时间进度，赛马实业保证该部分权人的权能够得以提前清偿或能够获得新的；于《公司法》规定期限内，；建材集团持有的赛马实业6,提请投资者注意风险。误导陈述或重大遗漏负连带责任。
并注销“186.84万元可利用货资金。（三）吸收合并后的整合风险本次换股吸收合并完成后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定， 并以新的董事会决议公告日作为换股价格、业务、在收购请求权实施日，赛马实业将会重新召开董事会审议本次换股吸收合并相关事项，进而需重新计算换股价格、中国中材股份有限公司（以下简称“系赛马实业的控股股东，除息的事项，由存续公司自行负责；因本次吸收合并引致的投资风险， 提请广大投资者注意投资风险。 7目录公司声明.......................................................................................................................2别提示.......................................................................................................................3一、该等审批进度亦可能对换股吸收合并工作时间进度产生重大影响。赛马
实业董事、 公司概况......................................................................................................11二、具体况将在本次换股吸收合并的第二次董事会审议后的《重组报告书》中披露，持有以下股份的赛马实业异议股东无权就其所持股份主张行使赛马实业异议股东收购请求权：