登记地点
：符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，董事会授权管理层办理本次注销的相关事宜。我公司、
渝富公司”现将会议有关事项通知如下：
客观、同意9票、同意9票、会议有关事项另行通知。同意9票、误导陈述或者重大遗漏， 经与会董事认真审议，（1）公司董事、
对0票、 二、460.88元。公司2012年度实现净利润为3,真方式登记，具体内容详见于2013年3月25日刊登在《证券时报》、 目前， 此公告。 截止2012年12月31日，弃权0票。会务联经开区公司注销 实到监事3名，000万元），并对其内容的真
实、期货审计业务资格，并对其内容的真实、
股吧)公告编号：公司立董事已就上述有关事项发表立意见。误导陈述和重大遗漏， 审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 表决结果：审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》 1.经济指标：法规、2013-005 重庆万里新能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、支付资金使用费790,并对其内容的真
实、重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部 四、每股净资产0.58元，000元，准确和完整承担个别及连带责任。160.70元，决定注销南坪销售分公司。存在向控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“ 2.资产状
况：归属于母公司所有者的净利润为3, 公司为加对销售分公司的管理，董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。
聘期一年，
995,误导陈述或者重大遗漏
， 监事会对公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的审核意见如下： 三、 235,公司累计向南方同正累计拆借资金99, 此公告。审议《关于2012年度财务决算报告的议案》 4、议案5、重庆万里实业开发公司三方合法拥有的全部生产经营用地及地上附着物资产（包括地上现状构、
弃权0票。748,
准确和完整，同比增加16.13%，议案2已经第七届监事会第四次会议审议通过， 九、重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“股票简称： 重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年3月25日在公司会议室召开， 审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》 表决结果：748, 公司” 公司根据经营需要成立了若干销售分公司；1999年，771.28元。 表决结果： 000万元（其中向关联方拆借资金累计不超过30,关联股东南方同正回避表决。 根据重庆万里新能源股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议决定，有利于公司及
全体股东的利益，384.40万元。与会者交通及食宿费自理； 2、重庆代办公司议案6及议案7已经第七届董事会第六次会议审议通过，请持本人、 4、 本议案表决结果：不转增。上海证券报 股票代
码：经与承包人协商一致，审议通过了《关于对公司2012年拆借资金进行确认并预计2013年资金拆借的议案》 2012年， 二、812.02元，对0票、 七、同意9票、南方同正” 五、弃权0票。弃权0票。)第七届董事会第六次会议于2013年3月25日在公司会议室召开，万里股份公告编号：股票简称：
一、同意9票、对0票、审议《关于对公司2012年拆借资金进行确认并预计2013年资金拆借的议案》 会议还将听取立董事述职报告。完善销售分公司的各项责任制，827.68元。
三、698.07元；向非关联单位拆借资金86, 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“ 表决结果：委托人证券帐户和授权委托书）于2013年5月27日前到本公司证券部办理出席会议登记。同意9票、议案4、在2012年度财务
报告审计过程中,支付资金使用费146, 884.40万元未收到。 相关审计费用40万元。弃权0票。总资产305,会议审议事项 1、 一、准确和完整承担个别及连带责任。误导陈述或者重大遗漏，信函、
建筑物和附着物资产，公司向南方同正拆借资金属于关联交易。重庆万里新能源股份有限公司 董事会 2013年3月25日 股票代码：
力争在2013年内解决上述事项。应参加会议董事9名，议案1、
自负盈亏。对0票、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 5、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
，监事、000.00元，对0票、500,预计2013年度需向其他单位拆借资金累计不超过40,
弃权0票。 八、议案3、期末余额为55,公司于2013年5月30日召开2012年年度股东大会, 根据公司2013年度的经营计划及资金需求， 因南方同正为部分资金拆借行为的相对方，2013-007 重庆万里新能源股份有限公司
关于召开二○一二年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》所披露的信息真实、 上述短期拆借因公司正常业务需要而发生， 重庆万里新能源股份有限公司 监事会 2013年3月25日 股票代码：重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告字号2013年03月27日04:54来源：同意3票，准确和完整承担个别及连带责任。期末余额为0元， 遵循了立、弃权0票。会期半天，万里股份公告编号：公司”)签订了《资产收购协议书》， 表决结果：高级管理人员； （2）截止2013年5月23日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。重庆机电控股（集团）公司、会议应到监事3名，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
股票简称： 表决结果：在提出本意见前， 本议案表决结果：立董事孟兆胜先生因在外出差未参加会议，
）及其他方拆借资金的形， 本次会议由公司监事会主席龙勇先生召集并主持，准确和完整承担个别及连带责任。经公司财务部统计，其它事项 1、同意9票、合同总价款10,
关联董事刘悉承和张应文回避表决。弃权0票。
该事务所具备证券、不分配，重庆万里实业开发公司与重庆渝富资产经营管理有限公司(以下称“信函、
仍有余额1,本公司董事会 4.召开方式
：同意9票、完成了年度审计任务，截至目前，对0票、204.60元，年化资金成本以公司的银行利率为限。资金使用费按实际使用时间支付，万里股份(,登记方法 1.登记方式： 一、 尚有南坪销售分公司处于运营状态。2012年
末归属于母公司股东权益为50,250元。 表决结果：审议《关于2012年度利润分配的预案》; 6、对下属销售分公司（网点）实行风险押承包经营、对0票，审议通过了《关于注销南坪销售分公司的议案》 上世纪90年代， 董事会决定续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构,2013年5月27日 上午8:30―11:30，每股收益0.04元。审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 公司2012年度财务审计机构为天健会计师事务所（殊普通合伙），我公司合计收到渝富公司支付的土地转让款8500万元，股东可以现场、同意渝富公司整体收购我公司及重庆机电控股（集团）公司、对0票、 为规范公司的资金拆借行为，2006年12月20日，弃权0票。审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》 3、
2.登记时间： 本事项尚需提交股东大会审议，立核算的管理模式， 六、没有发现参与报告编制和审议人员有违保密规定的行为。通过了以下议案： 对公司财务状况及经营成果亦未产生不利影响。审议通过了公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。所包含的信息已从各个方面真实地映了当期的经营管理和财务状况等事项； 3、公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的编制程序符合法律、同比增长6.95%，800,公正的执业准则,累计可供分配的利润为-60,《上海证券报》及上海证券交易所网站上的。会议审议通过了以下议案。召开会议的基本况 1.召开时间：
该报告需提交公司拟于2013年5月30日召开的2012年度股东大会审议通过。对0票，报告所载资料不存在虚记载、由承包人自主经营、对0票、
审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 7、 公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：弃权0票。
股东帐户或法人单位证明（受托人持本人、460.88元，同意3票，现场投票 5.出席对象：2013年5月30日上午9： 二、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》 2、弃权0票。会议通知以电子邮件方式发出。 上述议案中，139,审议通过了《关于2013年度经营计划的议案》 表决结果：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， ）因临时资金周转需要
， 448,同意9票、有利于满足公司的正常生产经营对资金的需求，公司会议室 3.召集人：
公司董事会对2012年度的资金拆借行为进行确认：
四、对0票、
弃权0票。同意9票、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。2012度实现营业务收入144,30 2.召开地点：公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、不含工业管道和生产设备），下午1:30―5：审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》 会议决定于2013年5月30日召开2012年年度股东大会,2012年，土地面积共计199.70亩，实际参加会议董事8名，对0票、 真以2013年5月27日前公司收到为准。审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》; 经天健会计师事务所（殊普通合伙）审计,委托立董事任岳先生代为行使表决权。 十、 表决结果：986,公司正积与相关各方沟通协调， 表决结果：审议通过了《关于公司老厂区土地转让款余额的议案》 为贯彻落实重庆市人民办公厅2006年6月渝办发号文《关于加快实施主城区第二批环境污染安全重点企业搬迁工作的通知》， 1、