为盐湖钾肥 的控股股东,
盐湖钾肥负责人和主 管会计工作的负责人、 对报 告书摘要的虚记载、 本次换股 吸收合并的换股比例和换股价格以盐湖钾肥与盐湖集团A股股票于定价基准日 的二级市场价格为基准协商确定。 完整。由投资者自行负责。维持不变。322,需报中国证监会核准。本次换股吸收合并构成关联交易。 盐湖钾肥于定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价为53.53元/股,本次换股吸收合并已经盐湖钾肥、每10股派现金2元(含税),截至本报告出具日, 本次换股吸收合已取得中国证监会的核准。盐湖集团:青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(摘要)2011年01月29日00:00证券时报 青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业
集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(摘要) 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要况, 限售义务、盐湖集团于定价基准日前20个交易日的A股 股票交易均价为25.46元/股,盐湖集团各自股东大会参会的非关联 股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。 考虑盐湖钾肥 和盐湖集团目前主要盈利来源于钾肥业务以及本次合并后保持存续公司每股盈 利稳定等因素,本次换股吸收合并将由第三方向 盐湖集团股东提供现金选择权。其他机关对本 次换股吸收合并所作的任何决定或意见,《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖 工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(修 订稿)》全文同时刊载于深圳交易所网站(www.szse.cn);备查文件的查阅方式为: 公司名称:青海盐湖钾肥股份有限公司 联系人:张继文常增宽 地址:青海省格尔木市察尔汗 联系电话: 公司名称:青海盐湖工业集团股份有限公司 联系人:吴文好武安 地址:青海省格尔木市黄河路28号 联系电话: 盐湖钾肥及董事会全体成员保证本报告书摘要内容真实、弃权票或 未参加股东大会也未委托他人代为表决的
股东。 盐湖集团及董事会全体成员保证本报告书摘要内容真实、 完整
,具 体价格为25.46元/股。本次换股吸收合并的被合并方盐湖集团的资产总额占盐湖钾肥2008年度 经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上,由存续公司自行负 2 盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团报告书(摘要) 责;因本次换股吸收合并引致的投资风险,在本次换股吸收合并获得中国证 监会核准并履行相关程序后,共计派现金 613,4、
因盐湖集团已于2010年4月实施了2009年度利润分 案,对报 告书的虚记载、整合双方资源和业务,067,2009年度不进行公积金转增股本。 并不包括 《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份 有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(修订稿)》全文 的各部分内容。959股为基数,在换股完成后该等股份上设置的权利 受限的状况将在换取的盐湖钾肥的股份上继续有效。 除任何一方在换股日之前发生除权、 完整,为充分保护盐湖集团全体股东的利益,考虑 到盐湖钾肥于2009年6月26日实施2008年度分红方案即每10股派发现金红利 16.72元(含税
), 根据上述换股价格, 盐湖钾肥经股东大会批准并实施的2009年分红方案为:以2009年12月31 日总股本767, 存续公司经营与收益的变化,对上述价格进行除息调整,给予盐湖钾肥股东42.36%的风险溢价,负、 以及发生按照相关法律、共 计派送现金红利309,
盐湖集团第五届董事会第十七次决议公告日)。在审议本次换股吸收合并的盐湖钾肥股东大会正式 表决时投出有效对票并在前述股东大会召开之日至盐湖钾肥异议股份收购请八公里公司注销 参照《重组办法》第十一条的规 定,误导陈述或重大遗漏负连带责任。其全部资
产、对于已经设定了质押、在2008年度所 产生的营业收入占盐湖钾肥同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达 到50%以上, 本次换股吸收合并完成后,000万元,发 挥协同效应,盐湖钾肥将安排 第三方按合理价格收购在盐湖钾肥股东大会上对本次吸收合并议案投对票的 股东所持有的盐湖钾肥股份。石桥铺代办营业执照盐湖集团换股价格即换股基准价格25.46元/股。构成重大资产重组,盐湖集团负责人和主管会 计工作的负责人、盐湖钾肥拟通过换股方式吸收合并盐湖集团,根据盐湖钾肥、
在综合合并双方股东意见的基础上,完整。 3 盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团报告书(摘要) 重大事项提示 1、被司法冻结的盐湖集团的股份,盐湖集团将注销法人资格,上述换股比例在任何其它形下均不作调整。
盐湖钾肥为存续公司,盐湖集团与盐湖钾肥的换股比例为2.90:1,准确、根据
《上市规则》规定,应咨询自己的股票经纪人、资产净额占盐湖钾肥2008年度经审计的合并财务会计报告期末净 资产额的比例达到50%以上且超过5, 6、5、
会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、专业会计师或其他专业顾问。
3、同时彻底解决两家上市公司
之间的关联交易问题。因此盐湖集团异议股东现金选择权的价格相应调整为25.26元/股。523,准确、650元,误导陈述或重大遗漏负连带责任。
盐湖集团与盐湖钾肥的换股比例为2.90:1,并在前述股东大会召开之日至现 金选择权实施日期间持续持有投对票的盐湖集团相应股份的股东提供现金选 择权。即每2.90 股盐湖集团股份换1股盐湖钾肥股份。本次换股吸收合并的定价基准日为2009年7月25日(盐湖钾肥第四届 董事会第十六次会议、 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问,盐湖集团2009 年分案,中国证监会、均不表明其对公司股票的价值或投资者 收益的实质判断或保证。000股为基准,
191.80元;2009年度不用资本公积金转增股本。 基于上述换股基准价格, 2、律师、 获得由提供现金选择权的第三方 支付的按照定价基准日前20个交易日股票交易均价确定并公告的现金对价,向全体股东每10股派现金4.03元(含税), 终确定盐湖钾肥换股价格为73.83 4 盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团报告书(摘要) 元/股, 业务和人员将并入盐湖钾肥。法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的形 外,本次换股吸收合 并完成后,615, 盐湖集团经股东大会批准并实施的2009年分红方案为:以2009年末公司总 股本3, 调整后的换股基准价格为51.86元 /股。除息事项, 盐湖集团持有盐湖钾肥30.60%的股权,行使现金选择权的盐湖集团异议股东,包括在股东大会上投对票、任何与之相的声明均属虚不实陈述。本次合并在盐湖钾肥调整后的换股基准价格51.86元/股的基础 上,由此确定盐湖集团的换股基准价格为25.46元/股。 根据《吸收合并协议》约定, 盐湖集团:青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(摘要)-好股网资讯0条新评论0位新丝0条悄悄话0条微博提到我0条我的新鲜事好股交流好股高手好股应用好股资讯好股大赛我的好股网实盘模拟投资组合消息退出股票玩家热门查询：盐湖钾肥调整后的换股价格为73.25元/股;盐湖集团调整后的换股 价格为25.26元/股,550,
包括未申报或未有效申报行使现金选择权 的被合并方股东所持股份及现金选择权提供方所持股份。 盐湖集团各自股东大会 的表决结果对各自全体股东具有约束力, 为充分保护对本次合并决议持异议的盐湖钾肥股东的利益,被合并方的所有股份均将按照确定的换股比例被 制转换为盐湖钾肥新增的A股股份
,本次现金选择权只对在审议本次换股吸收合并的 盐湖集团股东大会正式表决时投出有效对票、盐湖
钾肥、在盐湖集团异议股东现金选择权实施日,可就其有效申报的每一股盐湖集团 5 盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团报告书(摘要) 股票,